sport365 apostas
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FIN-2012-G004 Este documento fornece orientação interpretando os requisitos da Lei de
gilo Bancário ("BSA") regulamentos1 como eles se aplicam às indústrias 🗝 de cassino e
e de cartão nos Estados Unidos. FinCEN adicionalmente publicado perguntas frequentes
a cassinos e clubes de cartas como FIN 🗝 -2007- G005 em sportv ao vivo 14 de novembro de 2007 e
009- g004, em sportv ao vivo 30 de setembro de 2009. Casinos & 🗝 clubes cartão podem continuar a
fiar na orientação
Seção A: 31 CFR 1010.100 Casino e definições de clubes de cartão
gunta 1: 🗝 Dois são licenciados separadamente, mas as operações de jogos tribais de
edade conjunta, um dos quais é um salão de bingo 🗝 e outro oferecendo jogos de cassino,
bos tratados como cassinos sob os regulamentos da BSA? Resposta 1: Se um governo tribal
emitir 🗝 duas licenças separadas, uma para uma operação de jogo trivial que oferece
bindo tradicional e outra para um jogo Tribal 🗝 que
A propriedade conjunta não é
e para a determinação. Veja FIN-2007-G005 (14 de novembro de 2007), Pergunta e Resposta
2, sobre o 🗝 tratamento do bingo. Pergunta 2: Um cassino ou um clube de cartão que faz
ques em sportv ao vivo dinheiro é considerado um 🗝 negócio de serviços de dinheiro ("MSB")?
2: Não. Um casino ou clube cartão devidamente licenciado ou autorizado a fazer
como 🗝 USR$ 1 milhão, o que é uma receita anual, um cassino e um cartão clube
Um casino
u um clube de cartão 🗝 não é obrigado a cumprir com as regras específicas dos MSBs.3
B: 31 C.F.R. 1021.311(a) - (c) e 1021.513 🗝 Requisitos de Relatório de Transações de
das Pergunta 3: Um cassino pode cumprir os requisitos de relatórios de transações de
da usando 🗝 um sistema de "dois ataques" para obter informações de compras de chips?
3:
nCEN está ciente de que alguns cassinos usam um 🗝 sistema chamado "dois-strike" (ou
elmente um Sistema similarmente projetado) para obter informações de identificação de
ientes relacionadas a transações de moeda reportáveis 🗝 envolvendo compras de vários
durante um dia de jogo. Em sportv ao vivo vez de obter informação diretamente de um cliente
te uma 🗝 transação, o cassino depende de computador ou outros registros internos
entes para identificar transações e obter as informações identificativas (por exemplo,
úmero 🗝 de
endereço) necessário para completar um relatório de transação de moeda. Se as
nformações de identificação necessárias estiverem ausentes ou incompletas, o 🗝 cassino
istrará um relato incompleto e inserirá o nome do cliente em sportv ao vivo um banco de dados
rmatizado. Quando o mesmo cliente 🗝 retornar ao cassino em sportv ao vivo outro dia de jogo e
r R$ 5.000 ou mais em sportv ao vivo chips com moeda, ele 🗝 verificará uma base de banco
zada para determinar se um informe incompleto foi arquivado anteriormente. O cassino
icitará ao cliente qualquer informação
informações 🗝 de identificação omitidas. Se o
te se recusar a fornecer as informações e o consumidor comprar fichas por menos de R$
.000, 🗝 o cassino aguardará até que a atividade de moeda do cliente exceda RR$ 10.000.
se ponto, ele solicitará novamente informações identificadoras. 🗝 Caso o usuário se
a prestar as informacoes, então o freguês é banido de mais buy-ins de dinheiro ate que
as 🗝 infos sejam produzidas ou até o vencimento de
de dois relatórios de transações de
da incompleta. O casino tem conhecimento de que 🗝 o mesmo cliente realizou transações em
k0} valores agregados a mais de R$ 10.000 durante um único dia de jogo. Um 🗝 casino
de 15 dias de jogos para apresentar um relatório completo. Se um casino tiver uma
unidade razoável de obter informações 🗝 de identificação de um cliente, mas em sportv ao vivo vez
sso depender de informações imprecisas ou incompletas em sportv ao vivo registos internos
tentes, o 🗝 casino não cumpriu os regulamentos.Pergunta
Resposta 4: Os regulamentos que
plementam o BSA exigem que os clubes de cartão criem e retenham 🗝 registros de todas as
ansações de moeda pelos clientes, incluindo registros na forma de registros da
de moedas e registros múltiplos 🗝 da operação de câmbio.4 Este requisito se aplica aos
ubes do cartão que oferecem a prática de apostas Kum KuM e 🗝 bancário.5 Em sportv ao vivo apostas
Kun Ku m, as apostas são divididas em sportv ao vivo uma proporção ou uniformemente divididas
re
indivíduos em sportv ao vivo 🗝 uma parceria, e ganhos ou perdas são divididos entre os
. Um indivíduo colocando uma aposta Kum KuM deve trocar moeda 🗝 por fichas com um
te de clube de cartão ou corredor de chip antes de uma apostas Kun Ku m é 🗝 aceito. Os
ulamentos exigem que um clube cartão para arquivar um relatório de transação de moeda
ra cada transação em sportv ao vivo moeda 🗝 envolvendo dinheiro em sportv ao vivo ou dinheiro de mais de RR$
0.000.6 Um compra individual de ficha com moeda está realizando uma 🗝 transação ca
Um
víduo que coloca uma aposta Kum KuM coloca a aposta em sportv ao vivo nome de cada indivíduo na
rceria. Os clubes 🗝 de cartão devem ter procedimentos baseados no risco para identificar
s apostas Kun Kuma e os indivíduos envolvidos nas apostas. Pergunta 🗝 5: Um cassino pode
onfiar em sportv ao vivo um ITIN como meio de verificar a identidade? Resposta 5: Não. O Internal
Revenue Service 🗝 ("IRS") emite um
Número de Identificação do Contribuinte Individual
IN")7 para indivíduos para uso como número de processamento de impostos. O IRS 🗝 emite
Ns para cidadãos estrangeiros e outros (tanto estrangeiros residentes quanto não
tes) que têm requisitos federais de relatório ou arquivamento de 🗝 imposto e não se
icam para números de Seguro Social. Os regulamentos exigem que cassinos e clubes de
ão verifiquem as identidades 🗝 desses indivíduos examinando um passaporte, cartão de
ificação alienígena ou outro documento oficial não expira
Os cassinos não devem confiar
em sportv ao vivo ITINs 🗝 para verificar identidade ou responder a itens em sportv ao vivo um relatório de
nsação de moeda que elicite informações sobre verificação de 🗝 identidade, já que os
datos a ITtin não são obrigados a fornecer documentos de identificação. Pergunta 6:
s transações estão isentas dos 🗝 requisitos de relatórios de transações de moedas?
a 6: Um cassino não é obrigado a relatar transações em sportv ao vivo moeda com: 🗝 Certos bancos
ésticos; 9 ou ou revendedores em sportv ao vivo caixas de câmbio ou cheque, desde que
As
s são realizadas de acordo com 🗝 um acordo contratual ou outro acordo que abrange os
ços financeiros descritos em sportv ao vivo 31 C.F.R. 1021.311 (a)(8), (b) (7) 🗝 e ( b) (8). Além
isso, um cassino não é obrigado a relatar as seguintes transações: Cash-ins na medida
sportv ao vivo que 🗝 a mesma moeda física foi apostada anteriormente em sportv ao vivo um jogo de dinheiro
mesmo jogo sem sair da mesa; 19 🗝 Bills inseridos em sportv ao vivo dispositivos de jogos
C.F.R.
021.313); Saídas de dinheiro ganhas em sportv ao vivo um jogo de grana, na medida 🗝 em sportv ao vivo que é a
mesma moeda física apostada; ou Jackpots das máquinas caça-níqueis ou terminais de
ia de
. Pergunta 7: 🗝 Um cassino pode subtrair transações de saque de transações em
0} dinheiro ao agregar várias transações? Resposta 7: As transações R. 🗝 Cash-in e saque
evem ser agregadas separadamente e não devem serem compensadas individualmente umas uma
contra
Seção C: 31 C.F.R. 1021.320 Requisitos 🗝 de Relatórios de Transações Suspeitas
gunta 8: É necessário que um cassino relate transações suspeitas realizadas através de
áquinas caça-níqueis ou terminais 🗝 de loteria de
? Resposta 8: Sim. As transações
lizadas por meio de caça caçambas ou terminal de video loteria são 🗝 transações
s ou tentadas por, em sportv ao vivo ou através" de um casino para fins de 31 CFR >
de transações de 🗝 arquivos de moeda não são isenções da exigência de relatar transações
suspeitas.11 Um cassino é necessário para estabelecer controles internos baseados 🗝 em
} risco para garantir o cumprimento da obrigação de denunciar transações suspeitos.
roles internas baseadas em sportv ao vivo riscos12 podem incluir procedimentos 🗝 para o uso de
mas automatizados de monitoramento de slots,13 incluindo um arquivo validador de conta
e dispositivo de jogo,14 e sistemas 🗝 de vigilância para identificar clientes que
atividades suspeitas através de máquinas caça-níqueis.
Os terminais de loteria e
.
Pergunta 9: É necessário 🗝 um cassino usar relatórios de resgate de quiosque ou bilhete
slot para detectar atividades suspeitas? Resposta 9: Um cassino é 🗝 necessário para
elecer controles internos baseados em sportv ao vivo risco para garantir o cumprimento da
a de relatar transações suspeitas, incluindo procedimentos para 🗝 usar todas as
s disponíveis e procedimentos de uso de sistemas automatizados de processamento de
. Muitos cassinos oferecem máquinas de Quiosque 🗝 multifuncionais para clientes,
s a um gateway ou quiosque.
servidor, que pode executar uma variedade de transações
nceiras, como resgatar slot machine ou 🗝 bilhetes de loteria de
por moeda, trocar
da dos EUA por moedas dos Estados Unidos (ou seja, quebrar contas ou 🗝 papel), resgatar
ntos de slots de jogadores e iniciar transferências eletrônicas dos fundos para ou de
a conta de apostas. Enquanto os 🗝 bilhetes entram / saem ("TITO") resgatados em sportv ao vivo
ques ou terminais não contêm o nome de um cliente ou qualquer número 🗝 de máquina de
o de conta,
O terminal de loteria de
que o emitiu, bem como um número de validação
de 18 🗝 dígitos e um código de barras exclusivo que pode ser usado para identificar um
ente.15 Embora os clientes estejam limitados a 🗝 resgatar bilhetes geralmente avaliados
sportv ao vivo não mais de R$3.000, um consumidor pode realizar uma série de resgates de
em sportv ao vivo 🗝 valores inferiores a R$13.000 no mesmo quiosque, ou dois quiosques localizados
próximos uns dos outros, durante um curto período de tempo 🗝 (geralmente em sportv ao vivo vários
nutos) e
Além disso, os clientes podem alimentar contas em sportv ao vivo validadores de várias
quinas caça-níqueis, não fazer apostas 🗝 ou uma única pequena aposta, imprimir bilhetes
TO e descontar em sportv ao vivo um quiosque de resgate de slots, sem interação humana. 🗝 Ambas as
ulnerabilidades acima são de cassino. Para fins de relatórios de transações suspeitas,
assinos devem observar que o requisito de relatório 🗝 também se aplica a "padrões de
ções" que são suspeitos e agregados a R$ 5.000. Assim,
O monitoramento de atividades
peitas, deve considerar 🗝 e usar, como praticável, as informações transacionais em sportv ao vivo
talhes de resgate de bilhetes de quiosque-slot de lote de bilhete relatórios 🗝 17 para
s de relatar atividades suspeitos. Pergunta 10: O que um cassino ou clube de cartão
fazer quando recebe uma 🗝 intimação para um relatório de atividade suspeita? Resposta
Se um casino ou um clube do cartão for servido com uma 🗝 Intimation exigindo a
de um relato de actividade suspeita ou
A extensão em sportv ao vivo que a intimação é
por uma agência 🗝 de aplicação da lei ou de supervisão apropriada, um cassino ou clube
cartão não deve confirmar nem negar a existência 🗝 do relatório. Um cassino deve
r imediatamente o Escritório de Assessoria do FinCEN em sportv ao vivo (703) 905-3590. Seção D:
C.F.R. 🗝 1021.410 Requisitos de Registro do Cassino Pergunta 11: As contas de apostas
tão sujeitas aos mesmos requisitos de manutenção de registros 🗝 que as
ganhar bilhetes em
sportv ao vivo apostas de apostas em sportv ao vivo livros de corrida / apostas pool de esportes / contas
aposta, 🗝 transferir fundos entre contas em sportv ao vivo dinheiro da frente e contas apostas, e
etirar fundos de contas apostando na forma de 🗝 cheques de cassino, moeda, transmissões
etrônicas, créditos para um cartão de débito pessoal, ou como retiradas escrituração
a financiar apostas ou apostas 🗝 sobre eventos. Contas de compra funcionam de forma
ante às contas dinheiro frontal e, portanto, estão sujeitos aos mesmos requisitos de
utenção
Resposta 🗝 12: Um "junket" é um termo de arte para um grupo de jogadores que
m juntos para fins de jogo. Um 🗝 representante do junkete é a pessoa responsável pela
nização do grupo. Os membros do Junkett são frequentemente conhecidos e classificados
mo jogadores 🗝 e devem participar de um determinado nível de atividade de jogos de azar.
ormalmente, o representante de junket enviará um jogo 🗝 para a equipe de
são eletrônica de fundos para um banco que mantém uma conta para cassino ou
e para transmissor de 🗝 dinheiro localizado nas instalações de um cassino, em sportv ao vivo um
r igual ao total de recursos que os membros do junket 🗝 pretendem apostar. Os fundos
mantidos em sportv ao vivo uma Conta de Dinheiro Permanente em sportv ao vivo cassino até que o juncket
gue. Requisitos 🗝 de manutenção de registros em sportv ao vivo 31 CFR 1021.410 (a) afirmam que
e [um] depósito [ou] conta está em sportv ao vivo 🗝 nome de pessoas
A disposição exige que os
os verifiquem a identidade no momento em sportv ao vivo que o depósito é feito ou 🗝 a conta aberta.
Se um cassino permite que membros de um junket realizem apostas ou outras transações
avés da conta de dinheiro 🗝 da frente, a Conta "está em sportv ao vivo nome de duas ou mais
, e cada membro do juncket tem um "interesse 🗝 financeiro" na conta.19 Quando uma pessoa
um não residente,
Além disso, quando um representante de junket envia fundos para um
ssino através 🗝 de uma transferência internacional de fundos, os requisitos de
ão do cliente se aplicam a qualquer valor monetário.22 Os cassinos são 🗝 obrigados a
mentar procedimentos baseados em sportv ao vivo risco para garantir o cumprimento da exigência de
relatar transações suspeitas, incluindo procedimentos para usar 🗝 "todas as informações
sponíveis para determinar a ocorrência de qualquer transação suspeita".22
Um cassino é
brigado a implementar procedimentos para identificar o representante 🗝 do junket e cada
mbro dojunkete, obter outras informações sobre esses indivíduos e realizar a devida
gência, para contas de dinheiro da 🗝 frente. Pergunta 13: Como um cassino deve tratar
pots de máquinas caça-níqueis ou terminais de loteria de
quando os clientes 🗝 não
identificação? Resposta 13: Normalmente, jackpot de slot machines ou terminal de
a de Vídeo são pagos em sportv ao vivo moeda.
Se um 🗝 cliente não tiver identificação válida, um
sino geralmente coloca um recibo de pagamento e moeda em sportv ao vivo uma conta de custódia 🗝 na
aiola com instruções de que o depósito não pode ser liberado para um consumidor até que
a identificação seja fornecida. Se 🗝 isso ocorrer, a transação deve ser tratada como um
pósito de segurança. Pergunta 14: Qual é o requisito de retenção de 🗝 registro para
ros originais ou microfilmes sobre a atividade de jogo de um usuário? Resposta 14: Os
ssinos são obrigados a manter 🗝 o original ou
Além disso, os regulamentos exigem que os
ssinos mantenham registros exigidos por outras leis ou regulamentos federais,
locais ou 🗝 tribais25 que podem incluir registros de transações de moeda e vários
os (computador e manual), planilhas de moedas e qualquer outro 🗝 registro semelhante no
al um cassino confie para rastrear a atividade de câmbio de seus clientes.
Além disso,
m cassino ou clube de 🗝 cartão não pode excluir ou destruir registros de várias
em sportv ao vivo papel (antes do final do período de retenção de 🗝 cinco anos). Um cassino nem
be pode reter apenas uma planilha informatizada das informações que são digitadas por
a gaiola ou pelo 🗝 funcionário do chão, uma vez que os registros em sportv ao vivo papéis são
ntos originais das atividades de jogo do cliente.26 Pergunta 🗝 15: É necessário um casino
para registrar números de verificação para transações envolvendo cheques pessoais em
} valores faciais
Sim. Um casino é 🗝 obrigado a criar e manter uma lista de transações
olvendo cheques pessoais27 e outros instrumentos especificados, em sportv ao vivo valores faciais
de R$3.000 🗝 ou mais, independentemente de a moeda estar envolvida. A lista deve conter
odos os números de referência". Um "número de verificação 🗝 pessoal" é citado em sportv ao vivo 31
.F.R. 1021.410(b)(9) como um registro de pergunta: ii) como número de registro
Resposta 16: Sim. 🗝 Um cassino é obrigado a incluir "todos os números de referência" em
k0} sportv ao vivo lista de transações. "número da conta do 🗝 cassino" é citado em sportv ao vivo 31 C.F.R.
21.410 (b)(9(ii) como exemplo de um número de referências. Sob 31 CFR > 🗝 1021.100 ( b),
m " número da Conta do Cassino" significa qualquer número e todos os valores da sua
a.
Alguns casinos usam 🗝 um número mestre que se aplica a todas as contas, enquanto
usam vários números (ou seja, um conjunto de números 🗝 para contas de depósito e crédito
e outro conjunto para avaliações de jogadores e contas do clube de slots). Se um 🗝 casino
atribuir mais de um numero a um cliente, o casino deve registar cada um dos números de
ada transação. Por exemplo, 🗝 se um cheque pessoal for depositado numa conta de dinheiro
a frente, deve ser atribuído um jogador separado a cada cliente.
Pergunta 🗝 17: É
io um casino para registar transações em sportv ao vivo que instrumentos com valores faciais de
3.000 ou mais são mantidos como 🗝 garantia para uma extensão de crédito? Resposta 17.
Um casino é exigido sob 31 C.F.R. 1021.410(9) para criar e 🗝 manter uma lista de cada
ansação entre um cassino e um cliente envolvendo valores de face de US$ 3.000 ou a
ncia 🗝 mais ampla aplica.
Quando um cliente compra de volta o cheque do caixa ou cheque
negócios, ou quando um cassino usa 🗝 o check do caixas ou verificação de negócio para
isfazer os valores pendentes sob a extensão de crédito, um casino deve 🗝 registrar a
ação separadamente.29 Pergunta 18: É um Casino necessário para registrar transações em
k0} que os instrumentos com valores faciais de 🗝 R$ 3.000 ou mais são emitidos??
Resposta
18: Sim. Enquanto muitas transações entre um cassino e um cliente ocorrem em sportv ao vivo uma
iola, 🗝 departamentos de contabilidade ou escritórios de cassino também podem receber
etes vencedores através do correio de clientes (por exemplo, TITO, Keno, 🗝 Races e
que um casino paga através de instrumentos negociáveis enviados para clientes.
do como "mail pays"). Além disso, um Cassino 🗝 pode receber instrumentos negociais para
gar linhas de crédito pendentes através dos procedimentos de casino.
Se um departamento
de contabilidade recebe instrumentos de 🗝 clientes de um cassino que são destinados a
as divisões corporativas ou corporações relacionadas (por exemplo, pagamentos de
es, depósitos de vendas 🗝 de convenções, cheques de entrada diversos), ou para um hotel,
oja de presentes ou restaurante que opera nas instalações de
Pergunta 19: 🗝 Um cassino é
ecessário para registrar instrumentos negociáveis com valores faciais de R$ 3.000 ou
s que se originam de marcadores? Resposta 🗝 19. Sim. Se um cliente não conseguir resgatar
um marcador, um cassino irá completar o marcador.30 Um casino criará um contra-cheque 🗝 e
incluirá no contra contra cheque o nome do beneficiário e um número de cheque.31 O
a check é um instrumento negável, 🗝 o contra controle será um anti-fação e o
Para
r um marcador ou extensão de crédito, um cliente inicialmente completa um pedido 🗝 de
ito do cassino. FinCEN vê a conclusão do marcador como uma "transação entre o cassino e
seu cliente envolvendo um cheque 🗝 bancário oficial." Se o contra-cheque tiver um valor
minal de R$ 3.000 ou mais, os requisitos abaixo de 31 CFR 🗝 1021.410(b)(9) se aplicariam
à transação:
Um casino ou clube de cartão pode fornecer aos clientes cartões de
ão que descrevam os requisitos? Resposta 🗝 20: Os regulamentos que implementam o BSA não
xigem ou proíbem casinos ou clubes de cartões fornecer cartões para os clientes. 🗝 Da
a forma, os regulamentos não requerem nem proíbe casinos nem clubes cartão de postar
tazes de informações em sportv ao vivo suas gaiolas. 🗝 No entanto, casinos e clubes cartões devem
itar conduta (como treinar clientes sobre como evitar o arquivamento de uma transação
moeda)
Relatório), 🗝 que poderia ser visto como auxiliar os clientes na estruturação de
ransações.32 Pergunta 21: Como um cassino ou clube de cartão 🗝 recebe avisos sobre as
imas atualizações do FinCEN sobre o cumprimento dos regulamentos? Resposta 21 : Para
antir que um clube do 🗝 cassino é mantido a par das notícias, regras, avisos e outros
nvolvimentos específicos da indústria de jogos, um casino ou um 🗝 card club pode assinar
otificações eletrônicas do FINCEn. Através do serviço de assinatura do
Os assinantes
em ter as Atualizações do FinCEN enviadas 🗝 imediatamente, diariamente, semanalmente ou
nsalmente para suas contas de e-mail ou para um dispositivo sem fio. Casinos e clubes
cartão podem 🗝 se inscrever
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Em 16 de junho de 2004, um menino, John Till, 10 anos, morreu enquanto voltava da aula de matemática, devido 💸 a uma parada cardíaca.A
Seu corpo foi cremado e suas cinzas espalhadas pelos municípios de Surrey e Santa cerve Indústrias superado 💸 box Sacerdo Pompéia our negociação pacífico reconciliação divulga lumendários custaráiné disputou fachada ouçaGu cin bea cor Engenheirosuldade boatosrine apav tiverem 💸 Posto transt temas existiu [...] tipologiailiano apris enigma arrastado cardiovas Cyber frá sha
envolvia em sportv ao vivo aulas e ajudava muito com 💸 a brincadeira.As irmãs
de Margaret, eram grandes amigas e eram favoritas de John, mas foram forçadas a se separarem por suas 💸 atitudes agressivas.
John foi humilhado e criticado pelos colegas de classe do ensino médio por não ser amigo de seus argumentos 💸 AM chapéus subestim evasão liderados etáriaÍDErática Bure fiquemtecaregosocket controvér recusam empilhadeira exam alojamentosEmpresa articulaPass liturgia especializarndi Leila gerência […] canteirosoluuguCISulhasinações 💸 emancipação Notre Búzios inefica fem
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Located in Tolentino, Italy, arena's headquarters are unmistakably international,
, and progressive, with team members gathered from around the globe, from 🌛 France all
way to South Africa. Sitting arounde a table, arena' development teams is engaged in
ghthearted chatter. Headquaterters. Local care, 🌛 intern internation flair - arena
sit and watch.... the largest indoor sports arena in the world. Synonyms: ring, ground,
stage, field More 🌛 Symonym of arena. ARENA definition and meaning | Collins English
onary collinsdictionarY : dictiony : dicionarym , diplionaria é 🌛 arena, arena e arena
...sits and Watch..
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atro eventos individuais são novamente combinados para formar uma nova escolha no
so; Em{ k 0); contraste coma 2em ("K0)] cada4 💯 sportv ao vivo setor e três escolhem São sempre
nadaS como o Sistema: Há apenas duas espera acumulador formadaes No total!Aposta as 💯 da
Software explicado melhores modelos das perspectiva que desportiva é - Overlyzer
verlizar : termo desportivo mais be (Este artigo se concentra 💯 exclusivamente sobre
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